中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会

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摘要：原标题：中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 证券代码：???????证券简称：中国软件?????公告编号：临2020-041 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董

原标题：中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：???????证券简称：中国软件?????公告编号：临2020-041

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2020年8月30日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2020年9月12日在海南省澄迈县老城镇海南生态软件园，以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于投资收购参股公司中电创新院股权的议案

根据公司总体发展战略及业务经营的需要，公司拟与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）共同以现金3,051万元收购关联方中国电子有限公司（简称中电有限）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称中电创新院）合计27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以2,034万元收购18%的股权，并承担7,002万元未实缴出资的认缴责任，中国长城以1,017万元收购9%的股权，并承担3,501万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）等中电创新院其他原股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。本项交易构成本公司的关联交易。

其他详情请见《中国软件投资收购参股公司股权的关联交易公告》。

公司全部3位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。董事会审计委员会审核通过并对该关联交易事项发表了书面意见。关联董事陈锡明先生、符兴斌先生、孙迎新先生、白丽芳女士按照有关规定回避表决。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年9月14日

证券代码：?????证券简称：中国软件????公告编号：临2020-042

中国软件与技术服务股份有限公司

投资收购参股公司股权的关联交易

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●标的名称：中电有限持有的中电创新院18%的股权

●根据公司总体发展战略及业务经营的需要，公司拟与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）共同以现金3,051万元收购关联方中国电子有限公司（简称中电有限）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称中电创新院）合计27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以2,034万元收购18%的股权，并承担7,002万元未实缴出资的认缴责任，中国长城以1,017万元收购9%的股权，并承担3,501万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）等中电创新院其他原股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为4次，累计金额为767.31万元。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

（一）协议签署时间：2020年9月12日

（二）协议签署地点：海南

文章来源：《中国住宅设施》 网址: http://www.zgzzsszz.cn/zonghexinwen/2020/0915/555.html

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